暗号通貨取引所に登録する際、なぜ本人確認が必要なのか

多くのユーザーは、暗号通貨取引所に登録する際、本人確認（KYC）が必要だと知って特に反感を抱くことがあります。私自身もそうですが、取引プラットフォームに私の身元情報を知られたくありません —— なぜプラットフォームで顔認識をさせる必要があるのでしょうか？暗号通貨はその追跡不可能性を謳っていましたが、なぜ取引所でトークンを購入する際に本人確認が必要なのでしょうか？もし私が本人確認を行った取引所からトークンを引き出すと、私の活動は追跡される可能性が高いです。また、いくつかのランサムウェア事件について聞いたことがありますが、それらはビットコインのウォレットアドレスを公開して追跡を逃れています。

今、もし私が取引所で本人確認を通じてビットコインを売買した場合、私の身元情報は漏洩するのでしょうか？登録時に電話番号や身分証明書を紐付け、Google のメールを使用することで、取引プラットフォームはこれらのデータを漏洩するのでしょうか？これらの問題は悩ましいです：私たちはプラットフォームが身元を収集する目的を疑問視するだけでなく、収集した情報を転売することを心配しています。それでは、私たちはどのように対処すべきでしょうか？

なぜ暗号通貨取引所は本人確認 KYC を要求するのか？#

この記事では、暗号通貨取引プラットフォームがなぜ本人確認を要求するのかを探ります。本人確認後、取引所はこれらの情報を積極的に販売するのでしょうか？まず、いくつかのケースを分析します。

例えば、HSBC 銀行とスタンダードチャータード銀行は、マネーロンダリング対策が不十分で巨額の罰金を科せられました。HSBC 銀行は 190 億ドルの罰金を科せられましたが、その理由はメキシコとコロンビアの麻薬王がその銀行を利用してマネーロンダリングを行い、さらにはテロ組織にサービスを提供し、北朝鮮やイランなどのブラックリスト国に口座を開設させたためです。

スタンダードチャータード銀行も英国金融管理局から 1.32 億ドルの罰金を科せられました。これは、十分なマネーロンダリング対策を実施できなかったためで、2650 億ドルの犯罪グループの資金を洗浄する結果となりました。伝統的な金融機関では、マネーロンダリングと本人確認は義務付けられており、そうでなければ重い罰則が科せられます。銀行ライセンスを持ちながらマネーロンダリングの義務を果たさない場合、規制当局は厳しく罰します —— これは世界的なルールです：利益を得るには相応の責任を負わなければなりません。

現在、暗号通貨取引所も法定通貨システムに接続でき、犯罪、マネーロンダリング、または麻薬システムに利用される可能性があります。したがって、取引所はマネーロンダリング（AML）規制を遵守する必要があります。遵守しない場合、刑事責任を負うことになります。取引所の観点から見ると、厳格な KYC と電話認証を実施しなければ、事件が発生した際に法執行機関が犯罪口座情報の提供を要求しても応じられず、取引所は巨額の罰金を負うことになります。犯罪グループやギャンブル資金は害をもたらすだけであり、取引所はこれに非常に警戒しています。したがって、取引所はすべての顧客に本人確認を要求します。

暗号通貨取引所は身元情報を漏洩するのか？#

取引所は個人情報を積極的に漏洩することはありません。なぜなら、それは彼らにとって得るものが少なく、失うものが多いからです。本質的に、暗号通貨取引所は信用の蓄積プラットフォームです；信頼できない、または安全でない場合、ユーザーは流出します。彼らは評判を非常に重視し、百年企業を目指しています。例を挙げて説明します：

韓国最大の取引所 Upbit は、50 万から 60 万のアカウントに対して厳格な本人確認を行わなかったため、調査を受けました。この事件の後、規制当局と一般の人々の取引所に対する信頼度は大幅に低下しました。自らの利益を考えると、取引所は顧客の身元を積極的に漏洩することはありません。そうでなければ、評判が損なわれ、ユーザーが流出することになります。しかし、取引所が積極的に漏洩しないからといって、他者が盗むことがないわけではありません。

あなたが使用しているローカルの通信事業者は、SMS の内容を監視している可能性があります。例えば、取引所に紐付けられた電話番号が通信事業者によって検出された場合、彼らはあなたが取引所のユーザーであることを知り、あなたの電話番号を販売する可能性があります。
悪意のある無料 VPN を使用している場合、そのバックエンドにバックドアが埋め込まれている可能性があります。VPN が無料である理由は、リアルタイムデータを盗むためです；一度使用すると、すべての転送データが VPN によってアクセスされ、販売される可能性があります。

したがって、暗号通貨ユーザーとして、ネットワークセキュリティに特に注意を払う必要があります。これが取引プラットフォームがなぜ本人確認を強制するのかを説明します。同時に、これらのプラットフォームはコンプライアンスに努力しています：例えば、OKX 取引所はドバイで最初のライセンスを取得し、シンガポールのライセンスも保持しています；Binance 取引所もドバイでライセンスを取得しました；Bitget 取引所は OSL グループに出資しています（香港のライセンスを保持）；Bybit 取引所はドバイとオランダのライセンスを持っています。

各取引所はコンプライアンス運営に取り組んでいます。私は、特定の国や地域でライセンスを取得したプラットフォームを使用することをお勧めします。低コストの米国 MSB ライセンス（2 万ドルで購入可能）しか持たないプラットフォームではなく、上記の取引所のライセンスは直接購入できず、現地のコンプライアンス要件を実際に満たす必要があります。

もしあなたがまだ OKX または Binance のアカウントを登録していない場合、まず登録することをお勧めします ——

1. OKX または代替リンク #

資産規模：171 億ドル（2024 年に若干増加し、市場の拡大を反映）
取引ペアの数：620（25 の新しいペアが追加され、より多くの新興コインをカバー）
24 時間の取引額：160.50 億ドル（世界中のユーザー増加の恩恵）
ハイライト：OKX は OKEX Technology Company Limited が運営しており、初期に Tim Draper がリードした百万ドルのエンジェル投資を受けました。この伝説的な投資家は、Hotmail、百度、テスラに投資したことで知られています。2025 年、OKX は現物、契約、DeFi などの多様なサービスを提供し、特にアジア市場で強力なパフォーマンスを発揮し、世界の取引プラットフォームの上位に位置しています。

2. Binance #

資産規模：128.50 億ドル（継続的に成長し、リーダーシップを強化）
取引ペアの数：780（38 の新しいペアが追加され、市場のホットトピックに追随）
24 時間の取引額：190.25 億ドル（取引量が再び新記録を達成）
ハイライト：CZ（赵长鹏）が設立した Binance は、2025 年も世界の暗号通貨取引の「巨人」です。規制の圧力にさらされていたこともありましたが、Binance は最先端の技術とユーザー体験を駆使して、1.5 億人以上のユーザーを惹きつけています。国内ユーザーはメールで登録し、VPN を使用する必要がありますが、それでも第一選択のプラットフォームです。

🔥国内で OKX 取引所にアクセスできない問題の解決#

多くの取引所の元のドメイン名は制限リストに載せられる可能性があり、またはサーバーが海外にあるため、アクセス速度が影響を受けることがあります。一般のユーザーにとって、このような状況はしばしば手詰まりに感じられ、取引所自体に問題があるのではないかと疑うこともあります。実際には、これはプラットフォーム自体のサービス中断ではなく、ネットワーク環境によるものです。このような状況に対処するために、OKX や Binance などの取引所は通常、代替ドメインを定期的に更新し、ユーザーが代替アドレスを通じて公式サイトにアクセスできるようにしています。

1. OKX の代替ドメイン海外 OKX - 要翻墙または代替リンク
1. Binance の代替ドメイン Binance
1. Bitget の代替ドメイン Bitget
1. Bybit の代替ドメイン Bybit/Bybitglobal
1. Huobi の代替ドメイン Huobi/HTX
1. Gate の代替ドメイン Gate.io（芝麻开门）

【暗号通貨界の実際の富豪ストーリー】多くの人が私に尋ねます、何年も暗号通貨を取引して、どのように 0 から 1100 万に、そして 10 万の負債に至ったのか？

🔥 alpha の便利なツール#

1️⃣Axiom の犬用ツール https://axiom.trade
2️⃣Gmgn の犬用ツール https://gmgn.ai
3️⃣dbot の犬用ツール https://app.debot.ai
4️⃣Morelogin の多アカウント指紋ブラウザ www.morelogin.com

みんなが検索している#

ビットコイン購入，ビットコイン，大統領コイン，Trump コイン，国内でビットコイン購入，暗号通貨取引所，okx ダウンロード登録，国内 okx 入金，Binance アプリ登録，Binance アプリダウンロード，Binance プラットフォームでのコイン購入ガイド，Binance 登録，Binance エアドロップ登録，BinanceiPhone ダウンロード，大統領コインの購入方法，ドージコインの購入方法，人民元でビットコイン購入，OKX のダウンロード方法，web3 のエアドロップ，web3 の無料エアドロップ，Bitget の中国本土でのダウンロード登録，OKX のパスポート登録，OKX のダウンロード，Binance のダウンロード，暗号通貨取引の副業，OKX の契約，OKX の入金方法，OKX の入金方法，NFT ウォレットの作成方法，Huobi の入金方法，暗号通貨初心者入門ガイド，btc8848.com, 契約取引 Tony の心法，契約レバレッジ bit 浪浪，DeFi マイニング，暗号通貨のエアドロップ，暗号通貨のエアドロップはまだできるのか，契約取引の強制清算にどう対処するか，OKX と Binance で大統領コインを購入する方法，OKX と Binance でイーサリアムを購入する方法，DeFi のステーキングマイニングの遊び方，NFT はまだできるのか，web3 のエアドロップの遊び方，銘文の作成方法，符文の作成方法，暗号通貨初心者入門，どのように暗号通貨を取引するか，暗号通貨で稼げるのか，暗号通貨初心者ガイド btc8848.com, 暗号通貨で稼げるのか，契約レバレッジとは何か，DeFi マイニング，暗号通貨のエアドロップの遊び方，OKX のエアドロップ，ノードのステーキング，強制清算，経済的自由，夜の投資 heiyetouzi.xyz

欧易编辑部